居然智家(000785) - 关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告

居然智家新零售集团股份有限公司 关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司第十二届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及主任委员，聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、选举公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员情况 1、公司董事会同意选举王宁先生为第十二届董事会董事长，任期三年，自 第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 2、公司第十二届董事会设立审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和 投资委员会、预算委员会，各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致， 自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日 止，各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：王跃堂先生（主任委员）、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、 许兰亭 ...