成实外教育(01565) - 股东週年大会通告

香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不負責任，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virscend Education Company Limited 成實外教育有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告成實外教育有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月二十三日（星期五）下午 三時正假座中國四川省成都市金牛區三洞橋路18號成都天仁大酒店十樓2號會議室舉行股 東週年大會，以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年八月三十一日止年度的經審核合併財務報表以 及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年八月三十一日止年度末期股息每股 0.2港仙及特別股息每股 0.3港仙。 3. (A) 重選以下本公司退任董事： (i) 王小英女士為執行董事 (ii) 嚴玉德先生為執行董事 (iii) 尹大家先生為獨立非執行董事 (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 重 ...