紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

2025 年第二次临时股东会 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders 会 议 材 料 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 议 程 会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）9 点 网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00 会议地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号公司总部大楼 21 楼会议室 会议主持：陈景河 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等 议 程 主持人宣布会议开幕； 董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额； 主持人根据《公司章程》提议表决票清点人； 非累积投票议案 1、特别决议案：关于修订《公司章程》的议案 2、普通决议案：关于修订《股东会议事规则》的议案 3、普通决议案：关于修订《董事会议事规则》的议案 4、普通决议案：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5、普通决议案：关于修订《关联交易管理办法》的议案 6、普 ...