大唐发电(601991) - 大唐发电2025年第三次临时股东会会议资料

大唐国际发电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 30 日·北京 | | | | | | 2025 年第三次临时股东会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 12 月 30 日 上午 10 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案： 1.关于聘用 2025 年度内部控制审计会计师事务所的议案 特别决议案： 2.关于大唐国际母公司 2026 年度融资方案的议案 1 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件 各位股东及股东代表： 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）根据上海证 券交易所、香港联合交易所及《大唐国际发电股份有限公司章程》中对 会计师事务所的聘任有关规定，拟变更 2025 ...