中赣通信(02545) - 本公司董事会执行委员会之职权范围

Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited 中贛通信（集團）控股有限公司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2545） 本公司董事會 執行委員會之職權範圍 1. 組成 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）執行委員會（「委員會」）乃通過董事會於2025 年12月23日的董事會會議成立。 2. 成員 1 3. 委員會會議 2 3.1. 委員會應根據公司事務只需要召開會議，會議次數不設固定限制。任何委 員會成員可要求舉行額外會議。 3.2. 會議的法定人數應為兩(2)名委員會成員。 3.3. 會議及程序受本公司組織章程細則（經不時修訂）的相關條文所規管。 3.4. 會議可以成員親身出席或透過電子通訊或成員可能協定的其他方式舉行。 3.5. 委員會的決議案，如於會議上作出，應由出席會議的過半數委員會成員投 票通過。倘票數相同，委員會主席可投第二票或決定票。 3.6. 經委員會全體成員通過及簽署的書面決議案應為有效，並與所舉行的會議 上獲通過的任何決議案同等有效。 3.7. 成員須就其為利益相關方的任何決議案放棄投票。 3.8. 完整會議 ...