瑜欣电子(301107) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出。 3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、黄波先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：总经理、董事会秘书列席了本次会议。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会 20 25 年第 ...