力诺药包(301188) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事 长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘 媛，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 二、董事会会议审议情况 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了核查意见。 议案表决结果：同意 ...