思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-060 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议聘任王冲先生为 公司第六届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 时止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三十次会议决议； 2、公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 23 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长任 ...