鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-057 鞍钢股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式 召开第十届董事会第四次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 修订<鞍钢股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。 为贯彻落实党中央关于完善中国特色现代企业制度的战略部署，按 照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善中国特色现代企业 制度的意见》有关部署要求，结合公司实际，公司对《鞍钢股份有限公 司规章制度管理规定》进行了修订。 议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢 股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》。 该议案已经过公司审计与风险委员会审议通过。 为促进鞍钢股份全面评价内部控 ...