六九一二(301592) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-067 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 12 月 17 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事 会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 均亲自出席。其中董事吴宏钢、周道华、李子扬、文光俊、余广鵾分别以 通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投 项目部分款项并以 ...