瑜欣电子(301107) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 黄波先生的辞职报告，黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提 名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-062 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄波先生的 辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补 选工作。 截至本公告披露日，黄波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事 ...