思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王冲先生为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时， 公司总经理高笑河先生将不再代行公司董事会秘书职责。 王冲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验 和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等相关规定。王冲先生的个人简历详见附件。 王冲先生的联系方式如下： 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-061 思美传媒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 2025 年 12 月 24 日 简 历： 王冲，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年 3 ...