湖北广电(000665) - 董事会议事规则（2025年12月）

（2025 年 12 月 23 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北省广播电视信息网络股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在 法律法规、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护 本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会日常事务工作由董事会秘书具体协调。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会审议决定公司重大问题决策、重要干部任免、 重大项目投资决策、大额资金使用等重大问题时，应当事先听取 公司党委的意见。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...