豫能控股(001896) - 第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-70 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议召开通知于 2025 年 12 月 19 日以书面形式发出。 2.2025 年 12 月 23 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东 和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中独立董事史建庄、 赵剑英、叶建华通过通讯表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、 郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。 为进一步完善投资管理体系，满足公司高质量发展的新要求，对项目投资全 生命周期进行管理，公司制定了《投资管理办法》，原《投资决策管理办法》同 时废止。 5.会议的召集、召开和出 ...