建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-068 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通 知及会议文件于 2025 年 12 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 12 月 23 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止向特定对象发行 股票事项的公告》（公告编号 2025-067）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》； （ ...