九鼎投资(600053) - 九鼎投资2025年第三次临时股东会会议材料

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年 12 月 31 日 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会-会议材料 目 录 一、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议须知 二、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议（现场会议）议程 三、审议议案 1、《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》 2、《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议 案》 3、《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议 案》 4、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 1 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会-会议材料 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司 章程》及《公司股东会议事规则》，特制订本须知。 一、股东会设秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事 ...