成都高速(01785) - 成都高速公路股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则

Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01785） 成都高速公路股份有限公司 董事會戰略與發展委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 適 應 成 都 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱 公 司）發 展 需 要，增 強 公 司 戰 略 規 劃 決 策 的 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 有 效 性，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱《香港上市規則》）《成都高速公路股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》） 及其他有關規定，公司董事會特設立戰略與發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰 略 與 發 展 委 員 會 是 董 事 會 根 據《公 司 章 程》下 設 的 專 門 工 作 機 構，對 董 事 會負責，主要職責是負責研究公司發展戰略與規劃，並就重大投資、資本運作決策 向董事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與發展委員會由3名董事組成，委員由董事長與有關董事 ...