建设银行(601939) - 建设银行董事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-072 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 12 月 23 日在北京以现场会议方式召开。 本行于 2025 年 12 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议 由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配 清算方案》的议案 本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 表决情况请见本公告附件 1。 独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬 分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事 1 一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清 算方案》提交股东会审议。 本项议案将提交本行股东会审议。 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2025 年 12 月 23 日） 本行董事会及全体董事保 ...