凯添燃气(920010) - 董事会决议公告

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-084 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司 决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会 非独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行 职责。 ...