METALIGHT(02605) - 提名委员会－职权范围

3.1 提 名 委 員 會 成 員 在 必 要 情 況 下 可 隨 時 召 開 會 議。 3.2 任 何 會 議 舉 行 之 前 須 作 出 適 當 通 知，除 非 提 名 委 員 會 全 體 成 員 一 致 通 過 豁 免 該 通 知。不 論 所 作 出 之 通 知 期，提 名 委 員 會 成 員 出 席 會 議 將 被 視 為 成 員 豁 免 所 需 之 通 知 規 定。 MetaLight Inc. （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） (以下稱「公司」) 提 名 委 員 會－職 權 範 圍 （本 公 司 乃 根 據 於2025年12月23日 通 過 的 董 事 會 決 議 案 所 採 納） 3. 會 議 – 1 – 1. 成 員 1.1 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）須 由 公 司 董 事 會（「董事會」）成 立，當 中 至 少 一 名 成 員 為 不 同 性 別，且 須 由 過 半 數 獨 立 非 執 行 董 事 組 成。 1.2 提名委員會須由董事會主席或在提名委員會內任職的獨立非執行董 事 擔 任 主 席，並 由 董 事 會 委 任。 1.3 提 名 委 ...