石大胜华(603026) - 董事会提名委员会工作细则（草案）

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《石大胜华新材料集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"），公司董事会下 设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数为独立董事。 提名委员会当中至少包括一名不同性别的董事。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 ...