梦洁股份(002397) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-048 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 的第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、 《公司章程》及附件修订情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整至 7 名，其中非独立董事 人数由 7 名调整至 4 名（含职工代表董事），独立董事人数由 4 名调整为 3 名。 结合上述调整董事会席位等实际情况，公司董事会拟对《公司章程》及其附 件《董事会议事规则》相关条款进行修订。 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司设董事会，董事会由十一名董事 组成，设董事长一人，可以设副董事 | 公司设董事会，董事会由七名董事组 成，设董事长一人，可以设副 ...