东莞农商银行(09889) - 2026年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 東莞農村商業銀行股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9889） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通知東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）將於2026年1月8日（星期四）下午3 時正假座中國廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號東莞農商銀行大廈會議室舉行2026年 第一次臨時股東會「( 臨時股東會」），以審議及酌情通過以下議案： 普通決議案 – 1 – 1. 關於本行不再設立監事會的議案 2. 關於修訂本行獨立董事工作規則的議案 3. 關於修訂本行董事、監事薪酬制度的議案 4. 關於委任本行第五屆董事會獨立非執行董事的議案 4.1 委任陳國峰先生為第五屆董事會獨立非執行董事 4.2 委任李焰文先生為第五屆董事會獨立非執行董事 4.3 委任章雙梅女士為第五屆董事會獨立非執行董事 4.4 委 ...