超媒体控股(00072) - 提名委员会的职权范围

本公司董事會提名委員會的職權範圍 ( 乃根據本公司董事會於 2012 年 2 月 29 日通過的決議案所採納及根據本公司董事會於 2025 年12 月23 日通過的決議案所修訂) 1. 成員 超媒體控股有限公司 META MEDIA HOLDINGS LIMITED (「本公司」) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 2 主席 2.1 提名委員會的主席須由本公司董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事 擔任。 3 秘書 3.1 提名委員會的秘書將由公司秘書出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由提名委 員會在會議上委任的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。 4 提名委員會會議的程序 1.1 提名委員會的成員須由本公司董事會委任。 1.2 提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事。 1.3 如該提名委員會成員不再是董事會的成員，該成員的任命將自動撤銷。 4.2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在有需要時召開更多 會議。 4.3 出席會議 除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則 ( 不時作出修訂)有關規範董事 會會議的規定，亦適用於提名委員會的會議及其程序。 4.1 法定人數 ...