中石化炼化工程(02386) - 中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事会议事规则

中石化煉化工程（集團）股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為確保中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「公司」）董事會履 行全體股東賦予的職責，保障董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、高效和 審慎的決策，規範董事會的運作程序，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共 和國證券法》《上市公司章程指引》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱 「《上市規則》」）等相關法律、法規和規範性文件及公司股票上市地證券監管規則（簡 稱「相關監管規則」）以及《中石化煉化工程（集團）股份有限公司章程》（簡稱「《公司 章程》」），特制定本規則。 第二章 董事會的職權與授權 第二條 董事會對股東會負責，行使相關監管規則和《公司章程》賦予的職權。 第三條 總經理應向董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、 高效和審慎的決策。董事可要求總經理或通過總經理要求公司有關部門提供為使其 作出科學、高效和審慎的決策所需要的資料及解釋。 第四條 為確保和提高公司日常運作的穩健和效率，董事會根據《公司章程》的 規定和股東會的授權，行使以下職權並部分授予董事長或總經理。 （一）投資計劃 1 1. 董事會負責批准 ...