华能国际电力股份(00902) - 2025年第二次临时股东会决议及董事会成员变动

2025年第二次臨時股東會決議 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會 成員變動 董事會欣然宣佈提呈至本公司於2025年12月23日召開的臨時股東會 上 的 所 有 決 議 案 均 已 獲 通 過。 茲提述(1)華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）日 期 為2025年 11月28日 的 通 函（「通 函」）；(2)本公司日期為2025年11月28日 的2025年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」或「會 議」）通 知（「通 知」）。除另有界定者外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 及 通 知 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，會 議 已 於2025年12月23日 在 中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會 議 室 舉 ...