融捷健康(300247) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－036 融捷健康科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司""融捷健康"）第七届董 事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事发出。 本次会议于 2025 年 12 月 23 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邢芬玲女士为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事 会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 （2）薪酬与考核 ...