天纺标(920753) - 2025年第三次临时股东会决议公告

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-114 天纺标检测认证股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,818,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 ...