融捷健康(300247) - 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表及由董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－037 融捷健康科技股份有限公司 证券事务代表及由董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 23 日召开职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会非独立董事、独 立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事 长以及董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具 体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、非独立董事： （1）非职工代表董事：吕向阳先生、邢芬玲女士（董事长）、谢晔根先生； （2）职工代表董事：钱晓东先生。 2、独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、黄华敏先生。 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、 ...