辰奕智能(301578) - 兴业证券股份有限公司关于广东辰奕智能科技股份有限公司2025年度定期现场检查报告

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：陈骥 联系电话：021-20370631 | | 现场检查人员姓名：尹涵、鲁会霞 | | 现场检查对应期间： 2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 12 月 11 日至 12 月 12 日、12 月 18 日至 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 适 （一）公司治理 是 否 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，查阅公司相关的董事 会和股东会会议资料及信息披露文件，访谈公司管理层，现场查看公司主要生产 | | 经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 是 | | 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相 ...