矽电股份(301629) - 第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-050 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 23 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事 长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审 计制度》。 2. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事 务所选聘制度〉的议案》； 经审议，董事会同意公司根据《公司 ...