孚能科技(688567) - 孚能科技（赣州）股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 第 1 页 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订、制定公司部分管理制度的议案 8 | | 议案三：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案 9 | | 议案四：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 10 | 第 2 页 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下 ...