天臣医疗(688013) - 天臣医疗2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 2026 年 1 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案 1: | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案 2: | 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 8 | | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称 ...