华纳药厂(688799) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-095 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，同意选举皮士 卿先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会 人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第四 ...