康尼机电(603111) - 康尼机电六届七次董事会决议公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-047 南京康尼机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由陈磊董事长召集并主持。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司 "提质增效重回报"行动方案的议案》 公司董事会一致同意公司制定并实施 "提质增效重回报"行动方案。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 "提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定<进一步发挥公司离任退居二线及退休高级管理人 员作用的实施意见>的议案》 在提交本次董事会审议前 ...