马钢股份(600808) - 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-058 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 批准关于修订公司治理制度的议案。 为适应最新监管要求，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，以 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，同意对以下公司治理制度进行修订： 1、董事会战略与可持续发展委员会工作条例（本次修订后更名 为董事会战略与可持续发展委员会工作细则）； 2、董事会审计与合规管理委员会工作条例与董事会审核（审计） 委员会年度工作规程合并（本次修订后，董事会审计与合规管理委员 会工作条例更名为董事会审计与合规管理委员会工作细则，董事会审 核（审计）委员会年度工作规程废止）； 3、董事会提名委员会工作条例（本次修订后更名为董事会提名 委员会工作细则）； 4、董事会薪酬委员会工作条 ...