四川成渝(601107) - 四川成渝-2025年第三次临时股东会法律意见书

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 成都中银（2025）第 055-1224 号 2025 年 12 月 一、本次股东会的召集和召开程序 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于筹备股东会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在《上 海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审 议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港交易所"）上市规则编制的通函已发 布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制 的股东会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会 议审议事项的详情。 本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 24 日下午 15 时 00 分在四川省成都市 武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先 生主持。本次会议的网络 ...