新华保险(01336) - 2025年第四次临时股东大会表决结果及委任董事

01336 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 2025年第四次臨時股東大會表決結果 及 委任董事 會議召集、召開和出席情況 新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）2025年第四次臨時股東大會（「本次會議」）於2025 年12月24日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈以現場會議形式召 開。 本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由本公司董事長楊玉成先生主持。本次會議 以現場投票和網絡投票（僅適用於本公司A股股東）相結合的方式進行表決。香港中央證券 登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。 本次會議的召集、召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（「上市規則」）以及《新華人壽保險股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。本公司 在任董事11人，出席11人；本公司在任監事4人，出席4人； ...