中信银行(00998) - 中信银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则

中信銀行股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會議事規則 （3.0版，2025年） （本制度經第七屆董事會第十八次會議審議通過） 第一章 總則 第二章 委員會組成 - 1 - 第一條 為規範中信銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會決策機制，完善本行 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準 則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱香港上市規則）、《中信銀行股份有限公司章程》（以下簡稱本 行章程）、《中信銀行股份有限公司董事會議事規則》、本行股票上市地證 券監督管理機構相關規定及其他有關規定，本行董事會下設提名與薪酬委 員會（以下簡稱委員會），並制定本議事規則。 第二條 委員會協助董事會開展相關工作，依照本行章程和董事會授權履行職責。 第三條 委員會至少由3名董事組成。委員會中獨立董事應佔多數，並且委員中至 少有三分之一以上的財務專業人士。委員會委員的資格應符合有關法律法 規、監管規定、本行股票上市地證券監督管理機構相關規定及要求。 第四條 委員會設主席1名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作。 第五條 委員會委員和主席由董事長、過半數獨立董事或 ...