中信银行(00998) - 中信银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则

中信銀行股份有限公司董事會 審計委員會議事規則 （3.0版，2025年） （本制度經第七屆董事會第十八次會議審議通過） 第一章 總則 第二章 委員會組成 第三條 委員會至少應由3名董事組成，全部委員應均為非執行董事，其中獨立董 事應過半數。 委員會委員的資格應符合有關法律法規、監管規定、本行股票上市地證券 監督管理機構相關規定及要求，應當具有財務、審計、會計或法律等某一 方面的專業知識和工作經驗。 職工董事可以成為委員會委員。 - 1 - 第一條 為規範中信銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會決策機制，完善本行 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《銀 行保險機構公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《中信銀行股份有 限公司章程》（以下簡稱本行章程）、《中信銀行股份有限公司董事會議事規 則》、本行股票上市地證券監督管理機構相關規定及其他有關規定，本行 董事會下設審計委員會（以下簡稱委員會），並制定本議事規則。 第二條 委員會協助董事會開展相關工作，依照本行章程和董事會授權履行職責。 第四條 委員會設主席1名，由獨立董事中的會計專業人士擔任，負責主持委員會 工作。委員會主席每 ...