海容冷链(603187) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-060 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 4 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案。 议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出 《公司 2025 年前三季度利润分配预案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案公告》。（ ...