华辰装备(300809) - 华辰装备第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-040 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十二次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 12 月 24 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼 会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目"智能化磨削设备生产项目"、"研发中心扩建项目" 已基本投入完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求， 公司拟将上述募投项目节余资金共计 16,813.25 万元（含尚未支付的项目 ...