木林森(002745) - 第六届董事会第五次会议决议公告

一、审议并通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 预计公司及合并报表范围内的子公司在 2026 年度与参股公司普瑞光电（厦 门）股份有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 138,000 万元，其中日常关联采购金额预计为不超过 28,000 万元，关联销售金额预计为 不超过 110,000 万元。本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度预计日常关 联交易额度通过股东会审议之日止，期间内签订的合同的有效期遵循已签订的公 司合同的条款规定。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙清焕先生、李冠群 先生回避表决。 本议案已经公司第六届董事会第五次会议独立董事专门会议全体独立董事 事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-035 木林森股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 24 ...