朗科科技(300042) - 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-062 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、罗绍 德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司相关高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《印章使用管理制度（2025 年 12 月）》。 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投 ...