和顺科技(301237) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-068 杭州和顺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 24 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事 一致同意豁免通知时限召开会议。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"代表公司 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生",董事会同意选 举范和强先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 ...