海安集团(001233) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-015 海安橡胶集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00。 （二）现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。 （三）会议的召开方式：海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场会议与网络投票相结 合的方式召开。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股 ...