天元股份(003003) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-063 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 12 月 24 日 15:10 在广东 省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 出席本次股东会的股东及股东代表共 84 名，代表股份 82,297,503 股，占公 ...