木林森(002745) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-038 木林森股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决议，定于 2026 年 1 月 13 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 8 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司 ...