中科美菱(920992) - 安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2025年第三次临时股东会的法律意见书

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 承义证字[2025]第 00163 号 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东会是由中科美菱第四届董事会召集,会议通知己于 2025 年 12 月 9 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披露。 本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东会出席人员的资格 经核查,出席本次股东会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 8 名,代表股份合计 67,896,095 股,均为截至 2025 年 12 月 17 日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美菱 董事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人 员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 1 三、本次股东会的提案 本次股东会审议的提案为:1.00《关于拟变更法定代表人暨修订<公 司章程>的议案》: 2.00《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》;3.00《关于预计 2026年公司 ...