一彬科技(001278) - 关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5 名、独立董事3名、职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-067 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月 24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将换届选举相关事 项公告如下： 经公司第三届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同 意提名王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生为第四届 董事会非独立董事候选人；同 ...